欢迎访问湖南库驰网络科技有限公司旗下金融宝宝1号综合门户媒体!  客服电话:0731-82668223

您的位置: 首页 财经 专栏原创 正文

网络投资黄金外汇5个月损失87万!200人网络诈骗团伙落网

来源: 原创 发布者: 刀锋维权 发布时间: 2020-01-14 11:16:48 人气值: 225 评论: 0

  在网上平台对黄金、外汇、比特币进行投资涨跌,87万余元5个月损失殆尽!这是一个怎样的网络投资诈骗平台?7月4日,天府早报记者获悉,经过3个月的慎密侦查,辗转多个省市,四川公安成功打掉一个特大网络诈骗团伙,打响了“云剑”专项行动的第一枪。此次共抓获犯罪嫌疑人200人,扣押涉案车辆9辆(总价值800余万元);作案用电脑210台;查封房产2套;冻结涉案资金500余万元。

  87万“投资理财”有去无回

  2019年3月11日,彭州警方接到受害人的报警称,在一网上平台对黄金、外汇、比特币进行投资涨跌的方式被诈骗87万余元。接到报案后,彭州警方立即开展工作,经初步侦查,受害人所称的网上平台背后暗藏“玄机”,该网上平台虽然可以购买相应商品获得积分,但是受害人接触到该网上商城后,客服便向受害人介绍所谓积分投资以及各种诱人的投资方式,而受害人需要购买5000元的积分卡才可以加入专属微信带单群,在群内会有人分享自己赚钱的经历,也有各类“专家”“教授”对各类投资形势进行分析。受害人经过5个月的各类“投资理财”,共损失87万余元,事后受害人感觉事情蹊跷便报了案。鉴于案情重大,彭州市局将案情上报至成都市公安局、四川省公安厅刑侦局。由成都市公安局刑警支队牵头彭州市局及相关警种迅速成立“3.11”专案组,抽调精干警力启动专案侦办工作。

  经过初步侦查,受害人所称的“网上平台”并非购物这么简单,在购物平台的掩护下,背后实际上是一个网络投资诈骗平台,各个带单微信群内“赚到钱的人”以及各类“专家”“学者”均是由犯罪嫌疑人冒充,通过分享“赚钱”的经历以及分析“投资”形势,在犯罪嫌疑人冒充的“专家”和“教授”的引导下,受害人前期的小额投资会从该平台获得相应的盈利,当受害人对这个“一本万利”的平台深信不疑后,群内由犯罪嫌疑人冒充的“专家”“教授”会给受害人提出大额“投资”的建议,这种大额高回报的方式让对这个平台深信不疑的受害人越陷越深,当受害人一旦开始高额“投资”便中了犯罪嫌疑人的圈套,平台会以各种投资失败的理由将受害人的钱财据为己有。为了稳住受害人,受害人的“投资顾问”还会采取向受害人发红包表示“安慰”的形式稳住受害人,将整个诈骗过程伪装成受害人投资失败,使整个诈骗过程更加隐蔽。

  深入虎穴全面查清犯罪事实

  确认了该网络平台的性质后,专案组兵分多路到平台公司所在地进行实地侦查,侦查结果更加令人触目惊心。该公司有多个办公点,均设置在高端写字楼内,这些写字楼不允许陌生人进出,这给案侦民警的实地侦查也带来了很大的难度,经过分析部署,两名案侦民警尝试打入该公司内部,前去应聘,但是该公司对人员录用相当警觉,设置多重考验,从身份、年龄、所学专业等全方位筛查,最终打入公司内部的计划“失败”。

  虽然未能被公司录取,但是案侦民警在应聘过程中收集了大量的有价值信息,根据现有信息案侦民警分多个点位对各办公点实施秘密侦查。

  摸排比对的案侦民警确认了该团伙的人员构成,实地蹲守的案侦民警确认了该团伙成员的“工作”规律,化妆成快递员、外卖员的案侦民警掌握了各点位的详细布局,并根据内部各种展板流程图了解到了犯罪团伙的工作流程等。经过长达3个月的艰苦侦查,专案组终于全面掌握了该犯罪团伙的办公地点分布、人员构成、工作流程以及涉案资金流水等信息、全面查清了该团伙通过在互联网上搭建APP平台、恶意篡改后台数据,致大量受害人被骗的犯罪事实。

  涉及案件5000余件涉案资金1亿

  6月11日晚,专案组组织的100余名警力千里奔袭到达抓捕地点。在集结地,专案组对各抓捕组的任务分工进行了安排。

  12日下午,抓捕行动全面展开,各抓捕组陆续到达指定点位,随着现场指挥员发出的抓捕指令,各点位同时展开抓捕行动,由于前期的周密部署,该犯罪团伙成员被一网打尽,现场共抓获犯罪嫌疑人200人,公司45名主要犯罪嫌疑人全部落网。

  为避免证据灭失,各点位抓捕行动结束后,案侦组立即对现场抓获的犯罪嫌疑人展开现场甄别和审讯工作,对各类电子证据进行固定扣押,并对公司账户及涉案财产进行冻结查封。经过48小时的紧张工作,共确定犯罪嫌疑人127名;扣押涉案车辆9辆,总价值800余万元;涉案计算机200余台;查封房产2套;冻结银行账户现金500余万元。随后案侦民警又在德阳绵竹市将为该公司提供操作系统的1名犯罪嫌疑人抓获。

  6月15日下午,127名犯罪嫌疑人在民警的押解下,经过24小时的长途跋涉,被押解回蓉。

  经审查,上述嫌疑人对诈骗的违法犯罪事实供认不讳,该团伙涉及全国同类案件5000余件,涉案资金达1亿。目前,128犯罪嫌疑人已被顺利押解回成都刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

  每一个投资者都是抱着赚钱的决心来到这个市场的,大家都是为了能给家人提供更好的物质基础,实现自己的追求,结果却事与愿违。

  很多人都认为自己只是投资失败了,但了解到亏损背后的根本原因之后才恍然大悟。刀锋团队接触过许许多多的投资者,他们的亏损经历也是千奇百怪,各种各样的套路都有,都是一般在15天到一个月就血本无归了!虽然不法分子们的手段不断遭到曝光,但还是不断地有投资者跳进坑里,为此刀锋也感到非常痛惜。

  希望受骗亏损的投资朋友能及时醒悟,刀锋团队有专业律师来帮追回资金,保护你的切身利益!维护市场公正不仅是刀锋张成的职业要求,更是责任所在!

  而根据我国法律,在不合规平台操作亏损的资金,是可通过法律维权追回亏损资金的。还有亏损了但是不知道自己操作的平台是否正规,或者是不是被老师欺骗了,如果有类似的情况亏损了不要慌,保存好聊天记录交易截图相关证据,是可通过法律维权追回亏损资金。如果你亏损了但是不确定平台正不正规或者是不是被老师欺骗了可以找.到我们,刀锋维权团队薇-信:dzc644这边会帮你辨别是非!

分享至:
标签: 网络投资被骗 外汇黄金 电信诈骗

{{ item.name }} {{ item.date }}

{{ item.content}}

{{ reply.name }} 回复 {{ reply.pl_user }} {{ reply.date }}

{{ reply.text }}